Az EU megszigorította a készpénz behozatalának szabályait

Június 3-tól az Európai Unió vámhatósága megszigorította a 10 ezer euró készpénzt meghaladó összegekre vonatkozó behozatali szabályokat, olvasható az Európai Bizottság honlapján.

Az új szabályokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem fokozása érdekében hozták meg.

„Mindenki, aki belép az Európai Unióba, vagy elhagyja annak területét, készpénznyilatkozatot kell benyújtania a vámhatóságokhoz aki 10 ezer euró, vagy más valutában ezzel egyenértékű, illetve ezt meghaladó összegű készpénzt tart magánál. A 10 ezer eurós értékbe beleszámítanak azok a bankjegyek és a pénzérmék is, amelyek csereeszközként már nincsenek általános forgalomban, de egy pénzügyi intézménynél vagy központi banknál még be lehet váltani őket, a csekkek és az utazási csekkek, a megnevezett kedvezményezett nélküli váltók, fizetési megbízások valamint a legalább 90 százalékos aranytartalmú aranyérmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is.

Minden nemű készpénzforgalmat be kell jelenteni a vámhatóságnak, postai vagy futár útján való átutalás esetében is. A pénzt küldő személynek, valamint az összeg kedvezményezettjének vagy meghatalmazottjának 30 napon belül nyilatkozatot kell benyújtania. A vámhatóságok döntése szerint ezek a követelmények 10 000 euróig terjedő összegekre is vonatkozhatnak, ha arra utaló jelek vannak, hogy a pénz illegális tevékenységekhez kapcsolódik.

Abban az esetben, ha pénzt szállító nem nyújt be nyilatkozatot, vagy megállapítják a készpénz illegális származását, a pénzt elkobozzák, és a szállításában részt vevő személy ellen eljárást indítanak. A készpénz szállítására vonatkozó készpénznyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénz eredetére és további felhasználására vonatkozó információkat, és minden nyelven kitölthető, beleértve azokat is, amelyek nem az Európai Unió hivatalos nyelvei.