Az NBU fontolgatja a fizikai személyek közötti kártyás pénzátutalások korlátozásának lehetőségét

A Nemzeti Bank első helyettese, Katerina Rozskova szerint az ukrajnai vállalkozások nagy része még mindig különféle mechanizmusokat alkalmaz az adókijátszásra, és ez komoly probléma.

A Nemzeti Bank egy olyan projekten dolgozik, amely korlátozza a kártyás átutalásokat, és felső határt vezet be az önkiszolgáló terminálokon keresztül történő készpénzátutalások esetében. Ezt az információt az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) első helyettese, Katerina Rozskova erősítette meg a Vállalkozások pénzügyei a háború alatt című konferencián.

Február 5-én Danilo Hetymancev, a Rada pénzügyi, adó- és vámpolitikai bizottságának vezetője bejelentette, hogy a Nemzeti Bank azt javasolja, hogy korlátozzák a pénzátutalásokat Ukrajnában a hadiállapot idején.

Mint a politikus kifejtette, megszorításokra van szükség a téves kódolás és az árnyékpénzügyi tranzakciók elleni további küzdelem érdekében. Hetymancev hozzátette, hogy a készpénz nélküli fizetések szegmensében vannak olyan konstrukciók, amelyek tiltott típusú gazdasági tevékenységek végzését teszik lehetővé. Például:

• szerencsejátékok illegális szervezése és lebonyolítása;
• a bűnözői úton megszerzett pénzeszközök legalizálása;
• adathalászatot használó csalói sémák;
• virtuális eszközök használata illegális műveletekhez.