Augusztus 1-jével az Ukrán Nemzeti Bank visszavonja az AKB Concord RT. banki engedélyét, és likvidálja a bankot. Ezen túlmenően a banknak 400 ezer hrivnya pénzbírságot kell fizetnie a követelmények megszegése miatt, áll a szabályozó határozatában.
Ezt a Nemzeti Bank azért hagyta jóvá, mert a Concord rendszeresen megsértette a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása (pénzmosás), a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni megelőzési és ellenintézkedések követelményeit.
A pénzintézmény nem biztosította a kockázatkezelési rendszer megfelelő működését, az ellenőrző csoport kérésére nem adta meg a felügyeletnek szükséges megbízható információkat, nem végezte el megfelelően a jogszabályban előírt pénzügyi ellenőrzést, és nem vette figyelembe a kockázatelemzés során termékeinek és szolgáltatásainak a terrorizmus finanszírozásából és/vagy a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásából származó, bűnözők által szerzett bevétel legalizálása céljából történő felhasználását.
A Nemzeti Bank adatai szerint a pénzintézet részesedése a fizetőképes bankok vagyonának 0,17 százaléka volt, így a piacról való kivonása nem befolyásolja Ukrajna bankszektorának stabilitását.
Korábban a szabályozó írásban figyelmeztette a Concordot, és összesen csaknem 60,5 millió hrivnya összegű bírságot szabott ki.
A Nemzeti Bank hozzátette, hogy a Bank minden betétese a betét teljes összegében, beleértve a kamatokat is, kártérítést kap az Egyéni Betétbiztosítási Alaptól.
Július 27-én a Concord hivatalos honlapján cáfolta az engedélye visszavonásáról szóló híreket.
„A szóbeszéd terjedésével és az AKB Concord RT. banki engedélyének állítólagos visszavonásával kapcsolatos híreket határozottan tagadjuk. Ilyen hírek jelentek meg „kétes hírű” oldalakon, amelyekről ismert, hogy ellenőrizetlen információkat használnak fel, valamint az orosz különleges szolgálatok által létrehozott Telegram-csatornákon, amelyek célja az ukrajnai helyzet destabilizálása” – áll a bejegyzésben.
A dnyiproi székhelyű bank tulajdonosai Olena Szoszedka (56,2295%), Julija Szoszedka (43,7675%) és Tetyana Malomuzs.
