Az ukrajnai szerencsejáték-szabályozó hatóság 2022 szeptemberében kezdte meg az engedélyek visszavonását, és idén tavasszal Volodimir Zelenszkij több mint 400, az orosz szerencsejáték-üzletághoz kapcsolódó magánszemélyt és jogi személyt szankcionált, köztük öt ukrán szerencsejáték-társaságot. A bankok és más pénzintézetek, amelyekről azt feltételezik, hogy orosz oligarchák nevében segítették a szerencsejátékból szerzett nyereség tisztára mosását, szintén a figyelem középpontjába kerültek.
Az ágazat kizsákmányolása azonban továbbra is fenyegetést jelent – írja a brit lap. Még akkor is igaz ez, ha a hatóságok azt állítják, hogy elszántan reagálnak ezekre az esetekre. Olena Vodolazsko, az ukrán szerencsejáték- és lottószabályozási bizottság tagja elmondta, hogy a szabályozó hatóság meghívást kapott Nevadába az Egyesült Államok Szerencsejáték-ellenőrző Testületétől, hogy megvitassák az ukrán rendszer reformját és az orosz befolyás megszüntetését.
Az amerikai szabályozók nagyon fontosak számunkra. Mert, amit láttam, amikor például a litvánoknál, Svájcban vagy Hollandia szabályozóinál jártam: ők akkor kezdték el a szabályozást a piacon, amikor még nem voltak olyan kihívások, mint a maffia vagy egy másik ország befolyása. De az Egyesült Államoknak megvolt, ezért úgy gondolom, hogy a tapasztalataik nagyon értékesek lehetnek számunkra – közölte.
Azt mondta, reméli, hogy Ukrajna követni fogja az amerikai szabályozók és bűnüldöző szervezetek „legjobb gyakorlatát”, amikor együttműködtek a maffia Las Vegasból való kiszorításában. Az olasz maffia kulcsszerepet játszott a Las Vegas-i kaszinók és szállodák fejlesztésében, de a fordulópont az 1970-es években következett be, amikor az FBI a szabályozó testületekkel együtt nyomozást indított a szervezett bűnözés érintettsége miatt.
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
A The Guadian megjegyzi, a szerencsejátékokat Ukrajnában 2020-ban legalizáló törvény lehetővé tette kaszinók és pénznyerő automaták csarnokainak megnyitását a szállodákban, valamint legalizálta az online szerencsejátékokat és fogadóirodákat. A bizottságot a szektorban szabályozóként hozták létre, tanácsadó testülettel. Hamarosan azonban beköltöztek az orosz szerencsejáték-szervezetek és az oligarchákhoz köthető jogi tanácsadók. A háború kirobbanását követően az ágazatban továbbra is fennálló orosz befolyás vádjai közepette Borisz Baumot, a szabályozó hatóság tanácsadó testületének vezetőjét 2022 júliusában elbocsátották. Ő azután hagyta el az országot, s állítólag Ciprusra távozott, miután a médiában azt állították, hogy segíteni akart egy orosz kapcsolatokkal rendelkező cégnek az engedély megszerzésében.
Nincs Ukrajnában – mondta Vodolazsko. Semmi kapcsolatunk nincs vele azóta, hogy megszüntettük a régebbi tanácsot. Már van egy új testületünk – tette hozzá az ukrán illetékes.
Hozzátette, hogy az egyik fő feladat most a pénzmosás lehetőségeinek visszaszorítása a pénzbeszedési és -elemzési rendszerek reformjával.
Azt gondolom, hogy most minden köztisztviselőnek és minden ukrán állampolgárnak azzal a kihívással kell szembenézni, hogy harcoljon Oroszország befolyása ellen, mert minden lehetőség, hogy pénzt keressenek vagy befolyást szerezzenek, megerősíti őket – emelte ki Olena Vodolazsko.
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
Több mint 400 Ukrajnában működő cég próbálja elrejteni üzleti kapcsolatait az agresszor Oroszországgal – számolt be hétfőn az Ukrajinszka Pravda című hírportál az Opendatabot adatplatform honlapjának közlésére hivatkozva.
A jelentés szerint az Opendatabot jelezte, hogy Ukrajnában 401 orosz szállal rendelkező céget találtak a nyilvántartásokban, amelyek az orosz állampolgárok tulajdonában lévő cégek bejegyzésére vonatkozó moratórium ellenére módosításokat hajtottak végre, és eltávolították az Oroszországból származó tulajdonosokra és kedvezményezettekre vonatkozó adatokat.
Ráadásul ritkán fordult elő hivatalos tulajdonosváltás, és nem az sem volt valós – állította az Opendatabot. „A másfél éve tartó teljes körű háború alatt, a hatályos törvényi tilalmak ellenére, 401 orosz szállal rendelkező vállalat hajtott végre változtatásokat, és eltávolította az Oroszországi Föderációbeli illetőségű tulajdonosainak és kedvezményezettjeinek az adatait” – áll a jelentésben.
A hírportál emlékeztetett rá, hogy 2022. február 23-án az Opendatabot 20 881 Ukrajnában bejegyzett cégnél észlelt orosz kapcsolatokat. Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának kezdete óta moratóriumot vezettek be az orosz állampolgárok tulajdonában lévő társaságok bejegyzésére. Ezt a korlátozást azért vezették be, hogy biztosítsák a nemzeti érdekek védelmét Ukrajna jövőbeni pereiben az Orosz Föderáció katonai agressziójával kapcsolatban.
Jelenleg csak Oroszország állampolgárainak bizonyos kategóriái jogosultak változtatásokat végrehajtani olyan társaságokban, amelyek tulajdonosai, elsősorban azok, akik legálisan tartózkodnak Ukrajna területén, és azok, akik a társaság jegyzett tőkéjének legfeljebb 10%-át birtokolják. Emellett a jogszabályok nem határoznak meg korlátozásokat az Oroszországi Föderáció azon állampolgárai számára, akik állampolgárságukat olyan országéra változtatták, amely Ukrajna jogszabályai szerint nem minősül agresszor országnak.
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
Válaszul Moszkva agressziójára az ukrán központi bank bejelentette, hogy államosítani kívánja az orosz tulajdonú Sense Bankot, az ország egyik vezető kereskedelmi bankját. Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) célja, hogy a rendszerszinten fontos bankot kivonja a piacról és ideiglenes igazgatása alá helyezze. A lépés része Kijev Oroszország elleni gazdasági szankcióinak és az orosz állam által Ukrajnában tartott vagyon elkobzására irányuló törekvéseknek – írja a Reuters.
Andrij Pisnij, az NBU elnöke egy sajtótájékoztatón garanciákat vállalt, hogy az ügyfelek nem érzik majd meg az átállást. A korábban Alfa-Bank Ukrajna néven ismert Sense Bank jelenleg Ukrajna 10. legnagyobb eszközállományú bankja, és a központi bank adatai szerint szerepel a rendszerszinten jelentős bankok listáján.
Az ukrán kormány már számos szankciót bevezetett Oroszországgal szemben, és bírósági eljárásokat kezdeményezett az orosz állam ukrajnai vagyonának és a Kremllel szoros kapcsolatban álló üzletemberek vagyonának elkobzása érdekében.
Júniusban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olyan törvényt írt alá, amely lehetővé teszi az orosz invázió miatt szankciókkal sújtott bankok államosítását. Éjszakai videobeszédében Zelenszkij elismerte a központi bank e lépését, anélkül, hogy konkrétan megnevezte volna a Sense Bankot.
A központi bank aggodalmát fejezte ki a Sense Bank oroszországi kötődésével kapcsolatban, jelentős reputációs kockázatra és a bank tevékenységére gyakorolt negatív hatásra hivatkozva. 2022. március 1. és 2023. július 1. között a Sense Bank szabályozói tőkéje 50%-kal csökkent, míg más rendszerszinten jelentős bankoké mintegy 29%-kal nőtt.
A Sense Bank többségi tulajdonosa az ABH Holdings S.A., amelyben Mihail Fridman 32,86%-os, Petr Aven pedig 12,4%-os részesedéssel rendelkezik. Fridman és Aven egyaránt nyugati szankciókkal néz szembe a Kremllel való állítólagos kapcsolataik miatt. E kihívások ellenére a Sense Bank továbbra is kiszolgálja hárommillió betétesét, még azután is, hogy 2022-ben hétmilliárd hrivnya (189,75 millió dollár) veszteséget könyvelt el.
A közel tizenhét hónapos háború ellenére Ukrajna pénzügyi ágazata és bankrendszere figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot, köszönhetően mind a központi bank, mind a kormány határozott politikájának, valamint a Kijev nyugati partnereitől származó jelentős pénzügyi támogatásának. Az NBU tisztviselői megvitatták terveiket a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), amely Ukrajna egyik legfontosabb hitelezője.
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
