Az új követelmények szerint a bankoknak ellenőrizni kell, hogy az agresszor államnak nincs-e rejtett jelenléte az ukrán piacon.
Az Ukrán Nemzeti Bank követeli a bankoktól az ügyfelek Oroszországhoz fűződő kapcsolataira vonatkozó információk közzétételét. A hírt az NBU közölte.
Az NBU-nak ezentúl joga van külön kéréssel fordulni a bankhoz, hogy információt szerezzen az ügyfelek és partnereik az agresszor állammal való kapcsolatairól.
Az NBU határozata szerint a bankoknak információkat kell gyűjteniük azokról az ügyfelekről, akik:
- Oroszország állampolgárai;
- az Oroszországi Föderáció által alapított részvénytársaságok tagjai;
- üzleti kapcsolatban állnak Oroszország állampolgáraival és lakosaival, valamint az agresszor ország vállalataival;
- leányvállalatai, képviseleti irodái vannak Oroszországban.