Az NBU adócsalás elleni küzdelmet követel a bankoktól

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) eltökélt abban, hogy megakadályozza a bankok tudatos vagy nem tudatos részvételét illegális árnyéküzleti rendszerekben, az magában foglalja az egyéni vállalkozókat (FOP) érintő „feldarabolt üzleti” mechanizmusok alkalmazását – jelentette ki hétfőn Dmitro Olijnik, az NBU elnökhelyettese, számolt be az rbc.ua hírportál az NBU sajtószolgálatára hivatkozva.

A jelentés szerint Olijnik az üzleti élet képviselőivel tartott találkozón elmondta: „Az NBU ellenőrzi a bankok jogi előírásainak betartását az ügyfelek kiszolgálása során. Az ellenőrzések során sajnos olyan tényeket fedezünk fel, amelyek szerint a bankok tudatosan vagy nem tudatosan vesznek részt az „üzleti feldarabolással” kapcsolatos pénzügyi tranzakciók végrehajtásának biztosításában egyéni vállalkozók bevonásával.”

Az elnökhelyettes szerint az NBU ezt nem tűri el, és aktívan folytatni fogja az intézkedéseket a bankok ezen rendszerekben való felhasználásának megakadályozására. Felidézte a bankoknak 2024 novemberében adott ajánlásokat az „üzleti feldarabolás” mechanizmusainak azonosítására, amelyek az egyéni vállalkozók bevonásával történő mesterséges üzleti felosztáson keresztüli adóelkerülésre utalhatnak. Ezek különösen a helyszínre, az üzleti tevékenységre vagy az egyéni vállalkozók csoportja és egy vállalat közötti tranzakciók jellegére vonatkozó gyakori címek.

A bankszakember szerint a megfogalmazott ajánlások előírják a bankok kötelezettségét, hogy gyanús tevékenység vagy gyanús tranzakciók esetén az ügyfeleknél, amelyek az adóelkerülés céljából történő „üzleti feldarabolás” jeleit mutatják, a megállapított eljárásnak megfelelően jelentsék ezt az Állami Pénzügyi Ellenőrző Szolgálatnak, és hozzanak döntést az ilyen ügyfelekkel való további üzleti kapcsolatokról. „Láttuk az eredményt, mivel a bankok aktívan megtagadják a szolgáltatásaikat az egyéni vállalkozóktól, és gyanús tevékenységeiket jelentik az Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálatnak” – mondta el Dmitro Olijnik.

(vb/rbc.ua)