Kanada rekordösszegű bírságot szab ki a Cryptomus kriptokereskedőre pénzmosás miatt
A kanadai pénzmosás elleni szabályozó hatóság szerdán bejelentette, hogy 176,9 millió kanadai dollár (126,14 millió dollár) bírságot szabott ki a Xeltox Enterprises Limited pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalatra, amely a hivatal által valaha kiszabott legnagyobb büntetés.
A szabályozó hatóság, a Kanadai Pénzügyi Tranzakciók és Jelentések Elemző Központja (FINTRAC) közölte, hogy a Xeltox nem nyújtott be gyanús tranzakciókról szóló jelentést, amikor alapos okkal feltételezhető volt a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok kereskedelméhez kapcsolódó pénzmosás.
A Xeltox, amely Cryptomus néven is működik, korábban Certa Payments Limited néven volt ismert, egy Brit Kolumbiában bejegyzett pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalat. Az ügyben nem sikerült nyilatkozni.
„Tekintettel arra, hogy ebben az esetben számos jogsértés gyermekbántalmazással kapcsolatos anyag kereskedelméhez, csaláshoz, zsarolóvírus-fizetésekhez és szankciók megkerüléséhez kapcsolódott, a FINTRAC kénytelen volt megtenni ezt a példátlan végrehajtási intézkedést” – áll a hivatal közleményében.
A FINTRAC szerint a Xeltox azt sem jelentette, hogy több mint 10 000 kanadai dollár virtuális valutát kapott egy ügyfelétől.
Kanada erőfeszítéseket tesz a pénzügyi bűnözés visszaszorítására. Hétfőn a kormány bejelentette egy új ügynökség létrehozását a csalás, a pénzmosás és a bűncselekményekből származó bevételek visszaszerzésének leküzdésére.
A következő hónapban a globális pénzügyi bűnözést felügyelő Financial Action Task Force (Pénzügyi Akció Munkacsoport) ellenőrzést fog végezni az országban.
Szeptember 25-én a FINTRAC 19,6 millió kanadai dollár (14,09 millió dollár) bírságot szabott ki a Peken Global Limitedre, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének, a KuCoinnak az üzemeltetőjére .
A KuCoin fellebbezett a büntetés ellen, amely korábban a FINTRAC történetének legmagasabbja volt, és azt mondta, hogy a bírság túlzott és büntető jellegű.
(1 dollár = 1,4024 kanadai dollár)
Iratkozz fel speciálisan erre a célra kialakított Telegram-csatornánkra, melyen teljes egészében megosztjuk cikkeinket! A telefonod háttérben futó üzemmódban fogja betölteni az aktuális híreket, így nem fogsz lemaradni a legfontosabb eseményekről!
Feliratkozás
