Причиною стали санкції, які стосовно нього ввів Євросоюз. У Нацбанку це вважають підставою втрати бездоганної ділової репутації протягом терміну дії санкцій і трьох років після їх скасування.
Нацбанк України відмовив громадянину Білорусі Миколі Варабею у придбанні істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ БТА Банк. Відповідне рішення прийнято у зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною.
Про це в понеділок, 28 грудня, повідомляє прес-служба НБУ.
У НБУ відзначили, що 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС Варабей був включений до переліку осіб, стосовно яких застосовані персональні санкції.
“Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом терміну дії санкцій і трьох років після їх скасування”, – йдеться в повідомленні.
Ще однією підставою прийнятого рішення стало неподання достатніх документів і відомостей для підтвердження відповідності фінансового стану заявника і джерел його власних коштів вимогам законодавства України, додали в НБУ.
За даними Нацбанку, зараз контролером АТ БТА Банк є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.
Микола Варабей – білоруський бізнесмен, власник компаній Інтерсервіс і нафтобітумних заводів з оптової торгівлі нафтопродуктами, банку Абсолютбанк та інших компаній. Володіє також контрольним пакетом акцій українського нафтопродуктопроводу ПрикарпатЗахідтранс.