A közelmúltban számos információ jelent meg különböző webhelyeken és közösségi oldalakon arról, hogy a Nemzeti Bank adatokat gyűjt a magánszemélyek kifizetéseiről. A Karpatszkij Objektív úgy döntött, hogy tisztázza a helyzetet.
A kialakult helyzetet az Oscsadbank egyik kárpátaljai fiókjának vezetője kommentálta. Viktorija Doninec megjegyezte, hogy a bank nem kapott ilyen információkat.
„Nem kötelességem hivatalosan kommentálni. Ezt csak a bank központi vezetése végzi. Ilyen utasításokat tartalmazó levelet azonban nem kaptunk. Sőt, a Nemzeti Bank tagadta azt az információt, hogy a szabályozó adatokat gyűjt a fizikai személyek kifizetéseiről. És ez az információ mindenki számára nyilvános” – biztosított Viktorija Doninec.
Az Ukrán Nemzeti Bank sajtószolgálata Facebook-oldalán kijelentette, hogy az ukránok kifizetéseire vonatkozó adatgyűjtésről szóló hír hamis.
„A jegybank levele (25-0005/38228), amely felkavarta a sajtót, nem vonatkozik a fizikai személyekre. A kért adatok nem információgyűjtést jelentenek” – áll az közleményben.
A jegybank emellett kifejtette, hogy a felügyelet megerősítése érdekében 2022 decemberétől időszakosan általános tájékoztatást kap a szabályozó az elfogadó bankoktól kizárólag a gazdasági tevékenységet folytató szervezeteket, pénzforgalmi szolgáltatókat – a bankok e-kereskedelmét igénybe vevő jogi személyeket illetően.
„A szabályozó 25-0005/38228 számmal emlékeztető levelet küldött a bankoknak, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a korábbi levelekben meghatározott követelmények megfelelő tájékoztatás szükségességére. A Nemzeti Banknak ezen levelét tette közzé a Sztrana.ua szankcionált oroszbarát forrás provokatívan megbízhatatlan értelmezésével” – tette hozzá a Nemzeti Bank sajtószolgálata.
A Nemzeti Bank arról biztosított, hogy a megadott információkat kizárólag felügyeleti célokra használják fel annak érdekében, hogy megerősítsék az ellenőrzést a bankok az ukrán jogszabályok előírásainak betartása felett.
„Az ilyen általánosított információk elemzése lehetővé tette a Nemzeti Bank számára, hogy azonosítsa a banki szolgáltatások, többek között az elektronikus kereskedelem a fekete piac kiszolgálásának problémáit, különös tekintettel az illegális szerencsejáték-vállalkozások tevékenységének kiszolgálására.
A Nemzeti Bank jelenleg is folytatja számos olyan banki és nem banki pénzügyi intézmény ellenőrzését, amelyek tevékenysége Ukrajna jogszabályainak megsértésére utalhat a pénzmosás útján szerzett bevételek legalizálása elleni küzdelem, a bűnözés, a terrorizmus finanszírozása és fegyverkereskedelem elterjedésének finanszírozása, valamint a fizetési jogszabályok területén.
Az ukrán pénzügyminisztérium szerint ezek az intézkedések hozzájárultak a költségvetés adóbevételeinek jelentős növekedéséhez. Így 2023 első öt hónapjában 2 milliárd 378 millió hrivnya folyt be a költségvetésbe szerencsejáték szervezéséből, míg 2022-ben csak 731 millió hrivnya (ebből 220 millió hrivnya decemberben – azaz a jegybank fokozott felügyeletének kezdetétől), 2021-ben pedig csak 205 millió UAH” – áll a közleményben.
Ezért a kárpátaljaiaknak nem kell aggódniuk a fizetési ellenőrzés miatt. Legalább is egyelőre…
