A Kárpátaljai Megyei Bűnügyi Gazdaságbiztonsági Hivatal (BEB) nyomozói biztosították egy vállalatvezető által elkerült 9 millió hrivnya adótartozás megtérítését.
A nyomozás során megállapították, hogy egy Ivano-Frankivszki vállalat igazgatója nagy összegben kerülte el a társasági adó megfizetését. A cég ingatlanok belső felújításával foglalkozott.
A vállalatvezető, bár jelentős bevételre tett szert üzleti tevékenységéből, az adóbevallásban nem tüntette fel annak valós mértékét, ami 9 millió hrivnya költségvetési bevételkieséshez vezetett.
A nyomozás során a BEB nyomozói bizonyítani tudták a cégvezető bűnösségét az adóelkerülésben, és teljes egészében biztosították az államot ért kár megtérítését.
Az eljárást a Kárpátaljai Megyei Ügyészség felügyelte.
Volodimir Zelenszkij elnök aláírta a Gazdasági Biztonsági Hivatal reformjáról szóló törvényt, amely az egyik legfontosabb lépés Ukrajna az IMF-fel szembeni kötelezettségeinek teljesítésében. Az erre vonatkozó információt a parlament hivatalos honlapján tették közzé. A Legfelső Tanács Adóbizottságának alelnöke, Jaroszlav Zseleznyak megjegyezte, hogy ezzel az IMF-fel és az Ukrajna Facility-vel való együttműködés keretében teljesítették az egyik fontos kötelezettséget.
Az utolsó pillanatban írták alá a Gazdasági Biztonsági Hivatal reformjáról szóló törvényt
Emlékeztetőül, június 20-án a Legfelső Tanács második olvasatban elfogadta a GBH (Gazdasági Biztonsági Hivatal) újraindításáról szóló 10439. számú törvénytervezetet. A dokumentumot egyeztették a nemzetközi partnerekkel, ami tovább emeli súlyát az adott a döntésnek.
A törvény előírja, hogy a GBH új vezetőjének megválasztása egy hattagú bizottság feladata, amelynek fele szavazati joggal rendelkező nemzetközi szakértő. Ezen túlmenően a GBH dolgozóit kötelező újraminősítésnek vetik alá, amelyet szintén az új igazgató által kinevezett, nemzetközi partnerek azonos számú képviselőiből álló bizottság végez majd, az ukrán üzleti élet javaslataira fókuszálva.
Az elkövetkezendő három évben a személyzeti kérdéseket eldöntő bizottságok azonos összetételben dolgoznak: hat tag a GBH -től és ugyanennyi a nemzetközi partnerektől. Emellett a törvény a hivatalban való foglalkoztatás előtt kötelező pszichofiziológiai vizsgálatot ír elő poligráf alkalmazásával, ami hozzájárul a megbízhatóság és az átláthatóság növeléséhez.
Ukrajna az IMF-program 37 pontjából 23-at teljesített
Június 28-ról 29-ra való éjszaka a Nemzetközi Valutaalap frissített memorandumot tett közzé, amelynek végrehajtásától Ukrajna további támogatása függ, olvasható az IMF dokumentumában.
Általánosságban elmondható, hogy Ukrajna a 37 fő pontból már 23-at teljesített, beleértve a reformokat és a jogszabályok módosításait. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, az ukrán parlament pénzügyi, adó- és vámpolitikai bizottságának első elnökhelyettese elmondása szerint a frissített felülvizsgálat során három kulcsfontosságú irányvonal volt:
Koncepcionális jegyzet kidolgozása az „5-7-9” programmal kapcsolatban – teljesítve;
A Legfelső Korrupcióellenes Bíróság ügyeine egyedi felülvizsgálata – némi késéssel teljesítve;
A hőközművek objektumai adósságának elemzése és pénzügyi helyzetének felmérése – elhalasztva október végére.
Követelmény volt a Gazdasági Biztonsági Hivatal újraindítása, amit Ukrajnának június végéig kellett megtennie. Volodimir Zelenszkij elnök június 28-án este aláírta a Hivatal újraindításáról szóló törvényt, ezzel betartva a határidőt, számolt be a Jevropejszka pravda.
Milyen reformok következnek ezután?
Ukrajnának 15 követelményt kell teljesítenie, többek között:
Szeptember végéig módszertan kidolgozása az adókedvezmények hatékonyságának értékelésére, beleértve azok költségvetési költségeit is;
A háború által súlyosan sújtott főbb állami vállalatok azonosítása, és szeptember végéig készítsen áttekintést a lehetséges költségekről;
A NABU eredményességét és hatékonyságát vizsgáló külső audit befejezése három független, nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakértő részvételével, és szeptember végéig közzé kell tenni a jelentést;
Az IMF támogatásával a középtávú költségvetési tervezés háború előtti politikájának és gyakorlatának áttekintése, a legjobb gyakorlatokkal való összevetése október végéig;
Október végéig kidolgozni az állami vállalatok állami tulajdonlásának politikáját, az osztalékpolitikát és a privatizációs stratégiát;
A Büntetőeljárási Törvénykönyv módosítása, amely lehetővé teszi a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség számára a kiadatási és a kölcsönös jogsegély iránti kérelmek kezelését, valamint az előzetes nyomozási határidők lejártának következményeinek racionalizálását – október vége;
A Vámkódex módosításainak elfogadása október végéig;
A központosított hőszolgáltató vállalatok tartozásainak elemzése és pénzügyi helyzetének felmérése október végéig;
Az „Ukrgazvidobuvannya” RT fejlesztési ütemtervének eredményei alapján kormányhatározat elfogadása, amely egyértelmű kapcsolatot biztosít a berendezések középtávú élettartama és a beruházási ráfordítások között, beleértve a rekonstrukciós prioritásokat, és meghatározza a Pénzügyminisztérium, mint kapus szerepét: határidő – december végéig;
Folytatni kell az állami tulajdonú bankok Pénzügyminisztérium felügyelete alá való átadását, biztosítva, hogy az új állami tulajdonú bankok feltőkésítése ne az állami források terhére történjen;
A bankok rehabilitációs koncepciójának elkészítése az IMF munkatársaival egyeztetve december végéig;
A felügyeleti tevékenység prioritásainak meghatározására szolgáló felügyeleti kockázatértékelési módszertan bevezetése december végéig;
Egy új bíróság létrehozása, amely december végéig tárgyalja az állami szervek elleni adminisztratív ügyeket.
Megszületett a döntés arról, hogy forrásokat különítetek el Ukrajnának
Az IMF Igazgatósága befejezte az Enhanced Financing Program for Ukraine (EFF) negyedik felülvizsgálatát, és úgy határozott, hogy mintegy 2,2 milliárd dollárt különít el Ukrajnának a költségvetés támogatására, számolt be az IMF közleményében.
„A nehéz körülmények ellenére Ukrajna teljesítménye az EFF program keretében továbbra is magas. Március végén minden hatékonysági kritérium teljesült, a június végi szerkezeti jeladók határidőre vagy kis késéssel elkészültek. Az ukrán gazdaság továbbra is rugalmas, bár a kilátások továbbra is rendkívül bizonytalanok. A reformok tartós lendületére és a külső támogatás időben történő biztosítására van szükség a makrogazdasági stabilitás megőrzéséhez, a költségvetési és adósságstabilitás helyreállításához, valamint az intézményi reformok megerősítéséhez, hogy előkészítsék az utat az EU-csatlakozás felé” – szögezte le az IMF.
A jelzett 2,2 milliárd dolláros részlettel a program keretében folyósított kifizetések teljes összege eléri a 7,6 milliárd dollárt. Az IMF 2023. március 31-én hagyta jóvá az ukrajnai 48 hónapos EFF-programot, amely 11,6 milliárdhoz biztosít Különleges kölcsönzési jogokat (SDR, ami 15,6 milliárd dollárnak felel meg).
„Előretekintve a fellendülés üteme várhatóan lassul, különös tekintettel az ukrajnai energiainfrastruktúra elleni támadásokra és a háború miatti rendkívüli bizonytalansághoz kapcsolódó magas kockázatokra. Az ilyen kockázatokra való odafigyelés szükséges ahhoz, hogy időben reagáljunk a sokkokra, ha azok bekövetkeznek” – áll a közleményben.
„A 2024-es év hátralévő részének fiskális politikáját, valamint a 2025-ös költségvetés előkészítését a nemzeti bevételi stratégiához igazodó bevételmobilizálási erőfeszítéseknek kell alátámasztania. El kell kerülni az adóalapot erodáló intézkedéseket, és a GBH-val közösen meg kell erősíteni az adó- és vám adminisztrálását. A középtávú költségvetés-tervezés, a fiskális kockázatkezelés, az átláthatóság és az állami beruházások kezelésének további fejlesztései hozzájárulnak ezen célok eléréséhez.
Továbbra is fontosak az egymást követő reformok, amelyek célja a korrupció elleni küzdelem és az irányítási rendszer megerősítése, ideértve a korrupcióellenes intézmények hatékonyságának biztosítását a fiskális kockázatok visszaszorítása, az adományozói bizalom biztosítása, a növekedés felgyorsítása és az EU-csatlakozás felé vezető út támogatása érdekében” – tette hozzá az IMF.
Remélhetőleg a Legfelső Tanács a közeljövőben megszavazza a Gazdasági Biztonsági Hivatalról (BEB) szóló törvényt – jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij elnök a Made in Ukraine gazdasági platform prezentációján tett nyilatkozatában, számolt be az rbc.ua hírportál.
A jelentés szerint Zelenszkij elmondta: „Nagyon szeretném, ha a közeljövőben megszavaznák a törvényt. Mindenki várja. És nagyon fontos, hogy Ukrajnában mindenki várja.” Az elnök megjegyezte: fontos, hogy az ukránok befolyásolják a törvények elfogadásának időpontját.
A kormány 2023 decemberében javasolta a BEB működésének újraindítását. Ennek az újraindításnak azt kell biztosítania, hogy csak a BEB és a NABU ellenőrizze az üzleti életet Ukrajnában. Amint azt Denisz Smihal miniszterelnök akkor konkretizálta, hogy ezeknek a változásoknak az értelmében a Nemzeti Rendőrség és az SZBU lekerül az állami pénzügyi ellenőrző szervek listájáról.
Zárolta az ukrán Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) Dmitro Firtas ukrán oligarcha több mint 7,4 milliárd hrivnya értékű vagyonát – hozta nyilvánosságra kedden a BEB.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pedig arról számolt be közleményében, hogy a Firtas által irányított regionális gázvállalatok három vezetőjét gyanúsították meg károkozással az ukrán államnak. A három vezetőt hűtlen kezeléssel, sikkasztással, hivatali helyzettel való visszaéléssel, valamint bűncselekménnyel megszerzett vagyon legalizálásával gyanúsítják.
A nyomozás szerint Dmitro Firtas a Regional Gas Company (RGC) elnevezésű vállalatán keresztül megszervezte a gáz jogtalan kivonását Ukrajna gázszállító rendszeréből.
A vállalat húsz önkormányzati és regionális gáztársaságot kezel, ami Ukrajna összes gázelosztó hálózatának 70 százalékát teszi ki.
A valós gázszállítási költségnél jóval több pénzt utaltak át a regionális gázszolgáltató vállalatok vezetői a Firtas által ellenőrzött vállalkozásnak, ily módon jelentős állami támogatást vontak el, amellyel az állam a lakosság szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gázvásárlásokhoz járult hozzá.
A hatóságok közlése szerint bizonyítékaik vannak arra vonatkozóan, hogy Firtas miként adott utasításokat a regionális gáztársaságok vezetőinek, ezenfelül a köztük lévő kapcsolatra, a pénzkivonási mechanizmusokra és a rendszer eltitkolását célzó kísérletekre.
Az ukrán gázszállító rendszerből (GTS) a regionális gáztársaságok által elkövetett gázlopás ügyében már 15 embert gyanúsítottak meg – beleértve Firtast is –, és közülük hatan vannak előzetes letartóztatásban. Hat gáztársaság vezetője van őrizetben. A bűncselekményekért, amelyekkel gyanúsítják őket, akár 12 év börtönbüntetést is kaphatnak – mutatott rá az Ukrajinszka Pravda hírportál.
Az államnak okozott kár miatt a 15 gyanúsított ingóságait és ingatlanvagyonát lefoglalták. A lefoglalt vagyon teljes összege 246 millió hrivnya, azaz csaknem 2,3 milliárd forint.
Most Firtas vállalati aktívumait foglalták le, aminek értéke több mint 7,4 milliárd hrivnya.
A törvényszéki gazdasági szakértői vizsgálat szerint csak 2021-ben a gyanúsítottak tevékenysége több mint 4,2 milliárd hrivnya kárt okozott az államnak. A 2016-2022 közötti időszakban a károk teljes összege meghaladhatja a 18 milliárd hrivnyát – közölte az SZBU.
Firtast őrizetbe vették 2014-ben Ausztriában az Egyesült Államok kérésére, majd 125 millió euró óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az Egyesült Államokban azzal vádolják, hogy megvesztegetéssel szerzett engedélyt Indiában titánérc kitermelésére, amelyet vállalkozása az Egyesült Államokba akart szállítani. A kiadatásáról máig nem született jogerős döntés Ausztriában.
