Eltávolította a Mirotvorec honlapot az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) azoknak az internetes oldalaknak a listájáról, amelyet a bankoknak információforrásként ajánlott ügyfeleik megbízhatóságának ellenőrzéséhez, miután Maksz Buzsanszkij, a Nép Szolgája párt parlamenti képviselője megrökönyödését fejezte ki a kérdéssel kapcsolatban Telegram-csatornáján – adta hírül a strana.ua hírportál.
A kiadvány idézte Buzsanszkijnak az ügyben közölt második Telegram-bejegyzését, amelyben a honatya megelégedéssel nyugtázta, hogy – a szavaival – az NBU villámgyorsan reagált a posztjára, amelyben kifogásolta, hogy a jegybank a Mirotvorecet javasolja a bankoknak ügyfeleik megbízhatóságának igazolására. Mint írta, az NBU megújított ajánlásának szövegét, amelyben már nem szerepel a Mirotvorec a információforrásként javasolt internetes oldalak között.
Mint korábban beszámoltunk róla, a Mirotvorec honlap áll az első helyen azoknak a forrásoknak a listájában, amelyet az NBU speciális levelében javasol az ukrán bankoknak ügyfeleik hátterének ellenőrzése céljából.
A Mirotvorec honlap áll az első helyen azoknak a forrásoknak a listájában, amelyeket az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) speciális levelében javasol a pénzintézeteknek ügyfeleik hátterének ellenőrzése céljából – írta a napokban a strana.ua hírportál az Ukrán Nemzeti Bank bizalmas dokumentumára hivatkozva.
A Mirotvorec honlap áll az első helyen azoknak a forrásoknak a listájában, amelyet az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) speciális levelében javasol az ukrán bankoknak ügyfeleik hátterének ellenőrzése céljából – írta a strana.ua hírportál minap az NBU bizalmas dokumentumára hivatkozva.
A kiadvány által idézett, nemrég nyilvánosságra került 20-008/35441 sz., 2017. május 17-én kelt jegybanki levelet még Valerija Hontareva elnöksége idején küldte meg a bankoknak az NBU. De jóllehet Hontareva még 2018-ban lemondott tisztségéről, a pénzintézetek munkatársai máig ennek a dokumentumnak a rendelkezéseit alkalmazzák ügyfeleik hátterének ellenőrzéséhez. Mivel az NBU nem vonta vissza a kliensek igazolására ajánlott honlapok listáját tartalmazó levelet, azt az ukrán bankok máig hatályosnak tekintik.
Egy pénzintézeti jogi szakértő a hírportálnak elmondta, hogy a jelzett jegybanki levél ugyan ajánló jellegű, mindazonáltal azt a bankok iránymutatónak tekintik. Az NBU ugyanis mindig megkövetelte a pénzintézetektől, hogy mindenhonnan gyűjtsék az információkat ügyfeleikről, hogy a lehető legteljesebb adatmennyiséggel rendelkezzenek – tette hozzá, megjegyezve, hogy az NBU pénzügyi monitoringra vonatkozó ajánlásait a bankok kötelezőeknek tartják.
A hírportál megszerezte és közzétette a jegybanki levél teljes szövegét. A dokumentum tartalmazza az NBU által a bankoknak ügyfeleik ellenőrzéséhez felhasználásra javasolt információs források listáját. A levél 28 részt tartalmaz alpontok sokaságával. Azonban a legfigyelemreméltóbb az, hogy az első helyen a Mirotvorec honlap (https://myrotvorets.center/) áll.
Az ukrán bankok tevékenyen alkalmazzák az Ukrán Nemzeti Bank nyilvántartását ügyfeleik ellenőrzésére, és zárolják az emberek számláját, ha negatív információ merül fel valakivel kapcsolatba, a természetes személyek ellenőrzéséhez szolgáló egyik forrás a botrányos Mirotvorec honlap – közölte a strana.ua hírportál csütörtökön.
Mint a kiadvány emlékeztetett rá, a Mirotvorec „a nemzetbiztonság elleni bűncselekményeket vizsgáló központként” pozícionálja magát, ám minden skrupulus nélkül felvesz bármilyen személyt a „nyilvántartásába”, ha az ellenzéki álláspontot foglal el a regnáló hatalommal szemben. A strana.ua által végzett felmérés szerint a bank megtagadhatja az ügyfél kiszolgálását, ha az bekerült a Mirotvorec „nyilvántartásába”. Ha ez megtörtént, akkor a bank nyomatékosan kérheti az ügyfelét számlája bezárására – nyilatkozta az orgánumnak egy pénzügyi szakértő.
A vázoltak kapcsán említésre érdemes, hogy a PrivatBank zárolta a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány és munkatársai számláit.