Az ukrajnai szerencsejáték-szabályozó hatóság 2022 szeptemberében kezdte meg az engedélyek visszavonását, és idén tavasszal Volodimir Zelenszkij több mint 400, az orosz szerencsejáték-üzletághoz kapcsolódó magánszemélyt és jogi személyt szankcionált, köztük öt ukrán szerencsejáték-társaságot. A bankok és más pénzintézetek, amelyekről azt feltételezik, hogy orosz oligarchák nevében segítették a szerencsejátékból szerzett nyereség tisztára mosását, szintén a figyelem középpontjába kerültek.
Az ágazat kizsákmányolása azonban továbbra is fenyegetést jelent – írja a brit lap. Még akkor is igaz ez, ha a hatóságok azt állítják, hogy elszántan reagálnak ezekre az esetekre. Olena Vodolazsko, az ukrán szerencsejáték- és lottószabályozási bizottság tagja elmondta, hogy a szabályozó hatóság meghívást kapott Nevadába az Egyesült Államok Szerencsejáték-ellenőrző Testületétől, hogy megvitassák az ukrán rendszer reformját és az orosz befolyás megszüntetését.
Az amerikai szabályozók nagyon fontosak számunkra. Mert, amit láttam, amikor például a litvánoknál, Svájcban vagy Hollandia szabályozóinál jártam: ők akkor kezdték el a szabályozást a piacon, amikor még nem voltak olyan kihívások, mint a maffia vagy egy másik ország befolyása. De az Egyesült Államoknak megvolt, ezért úgy gondolom, hogy a tapasztalataik nagyon értékesek lehetnek számunkra – közölte.
Azt mondta, reméli, hogy Ukrajna követni fogja az amerikai szabályozók és bűnüldöző szervezetek „legjobb gyakorlatát”, amikor együttműködtek a maffia Las Vegasból való kiszorításában. Az olasz maffia kulcsszerepet játszott a Las Vegas-i kaszinók és szállodák fejlesztésében, de a fordulópont az 1970-es években következett be, amikor az FBI a szabályozó testületekkel együtt nyomozást indított a szervezett bűnözés érintettsége miatt.
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
A The Guadian megjegyzi, a szerencsejátékokat Ukrajnában 2020-ban legalizáló törvény lehetővé tette kaszinók és pénznyerő automaták csarnokainak megnyitását a szállodákban, valamint legalizálta az online szerencsejátékokat és fogadóirodákat. A bizottságot a szektorban szabályozóként hozták létre, tanácsadó testülettel. Hamarosan azonban beköltöztek az orosz szerencsejáték-szervezetek és az oligarchákhoz köthető jogi tanácsadók. A háború kirobbanását követően az ágazatban továbbra is fennálló orosz befolyás vádjai közepette Borisz Baumot, a szabályozó hatóság tanácsadó testületének vezetőjét 2022 júliusában elbocsátották. Ő azután hagyta el az országot, s állítólag Ciprusra távozott, miután a médiában azt állították, hogy segíteni akart egy orosz kapcsolatokkal rendelkező cégnek az engedély megszerzésében.
Nincs Ukrajnában – mondta Vodolazsko. Semmi kapcsolatunk nincs vele azóta, hogy megszüntettük a régebbi tanácsot. Már van egy új testületünk – tette hozzá az ukrán illetékes.
Hozzátette, hogy az egyik fő feladat most a pénzmosás lehetőségeinek visszaszorítása a pénzbeszedési és -elemzési rendszerek reformjával.
Azt gondolom, hogy most minden köztisztviselőnek és minden ukrán állampolgárnak azzal a kihívással kell szembenézni, hogy harcoljon Oroszország befolyása ellen, mert minden lehetőség, hogy pénzt keressenek vagy befolyást szerezzenek, megerősíti őket – emelte ki Olena Vodolazsko.
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
#Ukraine fighting Russia on the frontline & behind it. Officials seeking to oust Russian actors from its gambling industry are to emulate the methods of the US authorities in the 1980s when they rooted out the Italian mob from the casinos of Las Vegas https://t.co/MOuIHDOCzi
