A svájci gazdasági ügyekért felelős államtitkárság (SECO) 1,25 milliárd frankot (1,3 milliárd eurót) zárolt, miközben négy olyan személy ellen indult nyomozás, akik Szulejmán Kerimov orosz oligarchához kötődnek.
A SECO szerint az Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni agresszióval kapcsolatos szankciók következtében a Svájcban befagyasztott vagyon értéke az 2024. augusztus 13-i adatok szerint 7,1 milliárd svájci frankot (7,4 milliárd eurót) tett ki, írta az Ukrinform.
Ezen kívül 17 ingatlant, drága autókat, műtárgyakat, bútorokat és hangszereket foglaltak le , amelyek magánszemélyek vagy jogi személyek tulajdonát képezik, amelyek az EU és Svájc szankciói alá estek.
Kerimov ügyében a SECO felkérte az ügyészeket, hogy az összes rendelkezésre álló információ elemzése után indítsanak vizsgálati eljárást.
Jelenleg négy személy és egy „azonosítatlan személy” ellen folyik nyomozás pénzmosás/bűnügyi tőke legalizálása, valamint a külföldi országok elleni szankciók bevezetését szabályozó jogszabályok megsértése miatt Svájcban.
A bűnügyi nyomozás részeként a Szövetségi Ügyészség és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség összesen nyolc házkutatást tartott Luzern, Zug és Nidwalden kantonokban az érintett kantoni bűnüldöző hatóságokkal együttműködve.
Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe.
Emlékeztetőül, Svájc nem követi az Európai Unió megközelítését, és nem von ki forrásokat Ukrajna számára a bankjaiban tárolt orosz befagyasztott vagyonból.
Zárolta az ukrán Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) Dmitro Firtas ukrán oligarcha több mint 7,4 milliárd hrivnya értékű vagyonát – hozta nyilvánosságra kedden a BEB.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pedig arról számolt be közleményében, hogy a Firtas által irányított regionális gázvállalatok három vezetőjét gyanúsították meg károkozással az ukrán államnak. A három vezetőt hűtlen kezeléssel, sikkasztással, hivatali helyzettel való visszaéléssel, valamint bűncselekménnyel megszerzett vagyon legalizálásával gyanúsítják.
A nyomozás szerint Dmitro Firtas a Regional Gas Company (RGC) elnevezésű vállalatán keresztül megszervezte a gáz jogtalan kivonását Ukrajna gázszállító rendszeréből.
A vállalat húsz önkormányzati és regionális gáztársaságot kezel, ami Ukrajna összes gázelosztó hálózatának 70 százalékát teszi ki.
A valós gázszállítási költségnél jóval több pénzt utaltak át a regionális gázszolgáltató vállalatok vezetői a Firtas által ellenőrzött vállalkozásnak, ily módon jelentős állami támogatást vontak el, amellyel az állam a lakosság szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gázvásárlásokhoz járult hozzá.
A hatóságok közlése szerint bizonyítékaik vannak arra vonatkozóan, hogy Firtas miként adott utasításokat a regionális gáztársaságok vezetőinek, ezenfelül a köztük lévő kapcsolatra, a pénzkivonási mechanizmusokra és a rendszer eltitkolását célzó kísérletekre.
Az ukrán gázszállító rendszerből (GTS) a regionális gáztársaságok által elkövetett gázlopás ügyében már 15 embert gyanúsítottak meg – beleértve Firtast is –, és közülük hatan vannak előzetes letartóztatásban. Hat gáztársaság vezetője van őrizetben. A bűncselekményekért, amelyekkel gyanúsítják őket, akár 12 év börtönbüntetést is kaphatnak – mutatott rá az Ukrajinszka Pravda hírportál.
Az államnak okozott kár miatt a 15 gyanúsított ingóságait és ingatlanvagyonát lefoglalták. A lefoglalt vagyon teljes összege 246 millió hrivnya, azaz csaknem 2,3 milliárd forint.
Most Firtas vállalati aktívumait foglalták le, aminek értéke több mint 7,4 milliárd hrivnya.
A törvényszéki gazdasági szakértői vizsgálat szerint csak 2021-ben a gyanúsítottak tevékenysége több mint 4,2 milliárd hrivnya kárt okozott az államnak. A 2016-2022 közötti időszakban a károk teljes összege meghaladhatja a 18 milliárd hrivnyát – közölte az SZBU.
Firtast őrizetbe vették 2014-ben Ausztriában az Egyesült Államok kérésére, majd 125 millió euró óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az Egyesült Államokban azzal vádolják, hogy megvesztegetéssel szerzett engedélyt Indiában titánérc kitermelésére, amelyet vállalkozása az Egyesült Államokba akart szállítani. A kiadatásáról máig nem született jogerős döntés Ausztriában.
Csehország zárolta Vlagyimir Jevtusenkov orosz oligarcha számláit, és lefoglalta vagyonát – számolt be a CT24 cseh televízió alapján az Unian ukrán hírügynökség.
Az orosz oligarcha Karlovy Varyban lefoglalt vagyonát több mint 500 millió koronára becsülik. Jevtusenkov birtokában van az ötcsillagos Savoy Westend Hotel, ahol orosz politikusok, művészek és üzletemberek szoktak megszállni.
A szálloda jelenleg korlátozottan működik, új foglalásokat már nem fogad, csak azokat a vendégeket szolgálja ki, akik június végéig foglaltak szobát. Emellett az ország pénzügyi elemző hivatala befagyasztotta a Jevtusenkov tulajdonában lévő cseh cégek számláit és vagyonát, összesen 100 millió korona értékben.
Az orosz központi bank 7,4 milliárd svájci frank (8,3 milliárd dollár) összegű tartaléka és egyéb vagyona található Svájcban – közölte szerdán a berni gazdasági minisztérium.
A tárca arról is tájékoztatott, hogy Svájc az Oroszország ellen elrendelt szankciók keretében eddig 7,5 milliárd svájci frank (8,4 milliárd dollár) értékben zárolt orosz vagyont a büntetőintézkedések hatálya alá került oligarcháktól és szervezetektől.
A minisztérium közölte, hogy 2022. március 25-i hatállyal – vagyis egy hónappal az ukrajnai orosz hadművelet megindultát követően – „betiltottak minden tranzakciót, amely az Oroszországi Föderáció Központi Bankjának tartalékai és vagyontárgyai kezelésével kapcsolatos”.
A berni vezetés idén március végén döntött arról, hogy a helyi szervezeteknek, intézményeknek és érintett magánszemélyeknek április 12-ig nyilatkozatot kell tenniük az orosz központi bank általuk kezelt vagyontárgyairól.
Most ezeket az adatokat tették közzé. Svájc elkötelezte magát, hogy követi az Európai Unió szankcióit, amelyeket Oroszország február 24-én kezdődött ukrajnai inváziója után vezetett be.
Az alpesi ország pénzintézeteit továbbra is bejelentési kötelezettség terheli az általuk kezelt – szankciók hatálya alá eső – orosz vagyon tekintetében.
A berni gazdasági minisztérium mindemellett közölte, az EU berkeiben megbeszélések folynak arról, hogy az orosz központi bank vagyonát esetleg Ukrajna újjáépítését célzó beruházásokra használják fel. „Svájc szorosan nyomon követi ezeket a vitákat” – hangsúlyozta a tárca állásfoglalásában.
#SouthKorea has expanded the list of goods whose export to #Russia requires special permits from 57 to 798 items.
Such measures were explained with a high probability of the use of these goods by importing countries for the production of weapons and for military purposes. pic.twitter.com/IsjtffwhKs
Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelete értelmében ideiglenes orosz állami kezelésbe kerül a külföldi államokkal kapcsolatban álló vállalatok vagyona, ha ezekben az országokban orosz vagyontárgyakat zárolnak.
A rendeletet kedd éjjel tették közzé a jogi információk hivatalos internetes portálján.
A dokumentum értelmében az orosz Unipro (a német Uniper tulajdonában lévő) részvényeinek 83,73 százaléka és a (a finn Fortum tulajdonában lévő) Fortum részvényeinek 98 százaléka az orosz Szövetségi Vagyonkezelő Ügynökség ideiglenes igazgatása alá kerül. A barátságtalan országok vagyonának ideiglenes kezelése a rendelet szerint államfői döntéssel megszüntethető.
Az ideiglenes vagyonkezelő gyakorolja a tulajdonosi jogköröket, továbbá leltározhatja a vagyontárgyakat, és gondoskodhat a megőrzésükről. Az ideiglenes kezeléssel kapcsolatos kiadásokat a használatból származó bevételből finanszírozzák.
#SouthKorea has expanded the list of goods whose export to #Russia requires special permits from 57 to 798 items.
Such measures were explained with a high probability of the use of these goods by importing countries for the production of weapons and for military purposes. pic.twitter.com/IsjtffwhKs
"We want to see OPEC cut the price of oil and that will automatically stop the tragedy that's taking place in Ukraine. It's a crazy war, and we want to stop it. One way to stop it quickly is for OPEC to stop making so much money and to drop the price… https://t.co/fKeZiJqOBfpic.twitter.com/7Y6zVUbtjr
Németországban, a szankciókkal összefüggésben lefoglalt orosz vagyon teljes összege Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója kezdete óta 5,32 milliárd euró – közölte a szövetségi pénzügyminisztérium a Welt megkeresésére válaszolva.
Ez az összeg magában foglalja az uniós szankciók listáján szereplő orosz magán- és jogi személyek, többek között az Orosz Központi Bank eszközeit. A minisztérium ugyanakkor nem kívánt részleteket elárulni az orosz oligarchák németországi befagyasztott vagyonáról.
A kiadvány arra is felhívta a figyelmet, hogy a Szankciók Végrehajtásáért Felelős Központi Hivatal (ZfS) létrehozása még folyamatban van, jelenleg 36 alkalmazott dolgozik ott, de a létszám még bővülni fog.
A szankciók végrehajtásáért szóló II. törvény szerint a ZfS-nek nyilvántartást is kell vezetnie a befagyasztott vagyonról, amelyet a hatóság honlapján közzé kell tenni. Ez azonban még nem történt meg.
„Bejegyzéseket csak biztonságos vizsgálati státusz esetében lehet megtenni… Megkezdődött a vagyonnyilvántartás technikai megvalósítása” – ismertette a szövetségi pénzügyminisztérium.
#SouthKorea has expanded the list of goods whose export to #Russia requires special permits from 57 to 798 items.
Such measures were explained with a high probability of the use of these goods by importing countries for the production of weapons and for military purposes. pic.twitter.com/IsjtffwhKs