{"id":7048,"date":"2020-09-21T16:50:25","date_gmt":"2020-09-21T13:50:25","guid":{"rendered":"http:\/\/economic.karpat.in.ua\/?p=7048"},"modified":"2020-09-21T14:32:25","modified_gmt":"2020-09-21T11:32:25","slug":"a-penzugyi-vilag-eddigi-legnagyobb-kiszivarogtatasa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/?p=7048&lang=hu","title":{"rendered":"A p\u00e9nz\u00fcgyi vil\u00e1g eddigi legnagyobb kisziv\u00e1rogtat\u00e1sa"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

P\u00e9nzmos\u00e1sr\u00f3l \u00e9s egy\u00e9b t\u00f6rv\u00e9nytelen banki m\u0171veletekr\u0151l \u00e1rulkodnak a most nyilv\u00e1noss\u00e1gra ker\u00fclt \u00fagynevezett FinCEN-iratok, amelyek a p\u00e9nz\u00fcgyi vil\u00e1g eddigi legnagyobb kisziv\u00e1rogtat\u00e1s\u00e1nak t\u0171nnek.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A 2657 dokumentumot 88 orsz\u00e1g t\u00f6bb sz\u00e1z \u00fajs\u00e1g\u00edr\u00f3ja vizsg\u00e1lta k\u00f6zel m\u00e1sf\u00e9l \u00e9ven kereszt\u00fcl. A legfontosabb k\u00f6vetkeztet\u00e9s: ha a bankokra b\u00edzzuk a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni v\u00e9dekez\u00e9st, abb\u00f3l semmi j\u00f3 nem s\u00fclhet ki, hiszen \u0151k els\u0151sorban a profitban \u00e9rdekeltek.<\/p>\n\n\n\n

A kisziv\u00e1rogtatott dokumentumok nagy r\u00e9sz\u00e9t a P\u00e9nz\u00fcgyi B\u0171ncselekm\u00e9nyekkel Foglalkoz\u00f3 H\u00e1l\u00f3zat (FinCEN) tizenh\u00e9t \u00e9ven kereszt\u00fcl k\u00e9sz\u00fclt jelent\u00e9sei adj\u00e1k, amelyekben t\u00f6bb mint 200 ezer gyan\u00fas p\u00e9nz\u00fcgyi tranzakci\u00f3t vizsg\u00e1ltak 1999 \u00e9s 2017 k\u00f6z\u00f6tt. \u00cdgy az \u00fcgy fontoss\u00e1g\u00e1t egyr\u00e9szt az iratokat \u00e1tfog\u00f3 hossz\u00fa id\u0151szak adja, m\u00e1sr\u00e9szt a p\u00e9nz\u00fcgyi tranzakci\u00f3k m\u00e9rt\u00e9ke: \u00f6sszesen t\u00f6bb mint k\u00e9tezer milli\u00e1rd doll\u00e1r p\u00e9nzmozg\u00e1s\u00e1r\u00f3l van sz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

A FinCEN egy amerikai hivatal, amely olyan \u00fcgyekkel foglalkozik, mint a p\u00e9nzmos\u00e1s, a gazdas\u00e1gi szankci\u00f3k kiker\u00fcl\u00e9se, a terrorizmus finansz\u00edroz\u00e1sa \u00e9s egy\u00e9b, s\u00falyos gazdas\u00e1gi b\u0171ncselekm\u00e9nyek. Az 1990-ben alap\u00edtott szervezet az amerikai Terrorizmus \u00e9s P\u00e9nz\u00fcgyi H\u00edrszerz\u00e9s Hivatala al\u00e1 tartozik \u00e9s gyakorlatilag a vil\u00e1g minden r\u00e9sz\u00e9be be van csatorn\u00e1zva az amerikai valuta nemzetk\u00f6zi haszn\u00e1lata miatt.<\/p>\n\n\n\n

A FinCEN dokumentumait a BuzzFeed News szerezte meg 2017 ut\u00e1n. B\u00e1r a h\u00edrport\u00e1l nem fedte fel a forr\u00e1sait, az amerikai hat\u00f3s\u00e1gok ez \u00e9v janu\u00e1rj\u00e1ban \u00edt\u00e9lt\u00e9k b\u00f6rt\u00f6nb\u00fcntet\u00e9sre a p\u00e9nz\u00fcgyminiszt\u00e9rium munkat\u00e1rs\u00e1t, Natalie Mayflower Sours Edwards-t a BuzzFeednek val\u00f3 kisziv\u00e1rogtat\u00e1s miatt. Miut\u00e1n a BuzzFeed re\u00e1lisan felm\u00e9rte a dokumentumok mennyis\u00e9g\u00e9t, \u00e9s vil\u00e1goss\u00e1 v\u00e1lt, hogy ezzel egyed\u00fcl nem boldogulnak, seg\u00edts\u00e9get k\u00e9rtek az Oknyomoz\u00f3 \u00dajs\u00e1g\u00edr\u00f3k Nemzetk\u00f6zi Konzorcium\u00e1t\u00f3l (ICIJ). \u00cdgy a FinCEN-\u00fcgy\u00f6n v\u00e9g\u00fcl t\u00f6bb mint n\u00e9gysz\u00e1z \u00fajs\u00e1g\u00edr\u00f3 dolgozott a vil\u00e1g 88 orsz\u00e1g\u00e1b\u00f3l, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a francia LeMonde, az angol BBC, a n\u00e9met S\u00fcddeutsche Zeitung vagy a jap\u00e1n Aszahi Simbun oknyomoz\u00f3i. A munka tizenhat h\u00f3napig tartott, \u00e9s az anyag az eredetileg megszerzett dokumentumok mellett \u00fajabb iratokkal gazdagodott.<\/p>\n\n\n\n

Az ICIJ szerint a legfontosabb k\u00f6vetkeztet\u00e9s az, hogy milyen sz\u00f6rny\u0171 k\u00f6vetkezm\u00e9nyekkel j\u00e1r az, hogy ha magukat a bankokat b\u00edzz\u00e1k meg vil\u00e1gszerte a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni v\u00e9dekez\u00e9s megszervez\u00e9s\u00e9vel \u2013 mik\u00f6zben hatalmas profitokra tehetnek szert azzal, amit elvileg ki kellene hogy v\u00e9djenek. Az \u00fcgy j\u00f3l jelzi azt is, hogy milyen nagy seg\u00edts\u00e9get jelent a p\u00e9nzmos\u00e1s a korrupt, autoriter rendszerek sz\u00e1m\u00e1ra, \u00edrja az ICIJ. Az \u00fajs\u00e1g\u00edr\u00f3k szerint az amerikai hat\u00f3s\u00e1gok l\u00e9p\u00e9sei, a bankokat \u00e9rt fenyeget\u00e9sek \u00e9s p\u00e9nzb\u00fcntet\u00e9sek egy\u00e1ltal\u00e1n nem \u00e9rtek c\u00e9lba, \u00e9s nem g\u00e1tolt\u00e1k meg a bankokat abban, hogy tov\u00e1bbra is az illeg\u00e1lis p\u00e9nzm\u0171veleteken profit\u00e1ljanak.<\/p>\n\n\n\n

Vagyis: hi\u00e1ba a nemzetk\u00f6zi int\u00e9zked\u00e9sek a p\u00e9nz kifeh\u00e9r\u00edt\u00e9s\u00e9t illet\u0151en, a hat\u00f3s\u00e1gok nem tudj\u00e1k meg\u00e1ll\u00edtani a p\u00e9nz\u00fcgyi b\u0171ncselekm\u00e9nyeket.<\/p>\n\n\n\n

A kisziv\u00e1rogtat\u00e1s egyik legnagyobb \u00e9rintettje a n\u00e9met Deutsche Bank, amelyre 1,3 ezer milli\u00e1rd doll\u00e1r gyan\u00fas tranzakci\u00f3 esett \u2013 vagyis a vizsg\u00e1lt esetek 62 sz\u00e1zal\u00e9ka. Az amerikai hat\u00f3s\u00e1gok az el\u00e9rhet\u0151 adatok szerint t\u00f6bb milli\u00f3 doll\u00e1rra b\u00fcntett\u00e9k a bankot, \u00e1m eredm\u00e9nytelen\u00fcl. A BuzzFeed szerint \u00edgy a Deutsche Bank az egyik kulcsj\u00e1t\u00e9kos volt a szervezett b\u0171n\u00f6z\u00e9s, a k\u00e1b\u00edt\u00f3szer-kereskedelem \u00e9s a glob\u00e1lis terrorizmus szerepl\u0151i sz\u00e1m\u00e1ra. A fontosabb \u00fcgyek k\u00f6z\u00f6tt tov\u00e1bbi ir\u00e1ni \u00e9s \u00e9szak-koreai \u00e9rintetteket is tal\u00e1lunk, akik a nemzetk\u00f6zi p\u00e9nzint\u00e9zeteken kereszt\u00fcl ker\u00fclt\u00e9k ki az ellen\u00fck ir\u00e1nyult gazdas\u00e1gi szankci\u00f3kat.<\/p>\n\n\n\n

Ugyanakkor, ahogy azt az oknyomoz\u00f3 \u00fajs\u00e1g\u00edr\u00f3k kiemelik, a FinCEN jelent\u00e9sei csup\u00e1n a 0,02 sz\u00e1zal\u00e9k\u00e1t jelentik a p\u00e9nz\u00fcgyi szervezetek \u00e1ltal 2011 \u00e9s 2017 k\u00f6z\u00f6tt bejelentett t\u00f6bb mint 12 milli\u00f3 gyan\u00fas esetnek.<\/p>\n\n\n\n

Forr\u00e1s: Magyar Nemzet<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

P\u00e9nzmos\u00e1sr\u00f3l \u00e9s egy\u00e9b t\u00f6rv\u00e9nytelen banki m\u0171veletekr\u0151l \u00e1rulkodnak a most nyilv\u00e1noss\u00e1gra ker\u00fclt \u00fagynevezett FinCEN-iratok, amelyek a p\u00e9nz\u00fcgyi vil\u00e1g eddigi legnagyobb kisziv\u00e1rogtat\u00e1s\u00e1nak t\u0171nnek.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":7049,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,49,39],"tags":[5645,5646],"class_list":["post-7048","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cikkek","category-hirek","category-vilag","tag-fincen-dokumentumok","tag-penzmosas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7048"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7048\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7049"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economic.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}