Az ukrán bankok kötelesek ellenőrizni az ügyfelek Oroszországgal való kapcsolatát

Az új követelmények szerint a bankoknak ellenőrizni kell, hogy az agresszor államnak nincs-e rejtett jelenléte az ukrán piacon.

Az Ukrán Nemzeti Bank követeli a bankoktól az ügyfelek Oroszországhoz fűződő kapcsolataira vonatkozó információk közzétételét. A hírt az NBU közölte.

Az NBU-nak ezentúl joga van külön kéréssel fordulni a bankhoz, hogy információt szerezzen az ügyfelek és partnereik az agresszor állammal való kapcsolatairól.

Az NBU határozata szerint a bankoknak információkat kell gyűjteniük azokról az ügyfelekről, akik:

• Oroszország állampolgárai;
• az Oroszországi Föderáció által alapított részvénytársaságok tagjai;
• üzleti kapcsolatban állnak Oroszország állampolgáraival és lakosaival, valamint az agresszor ország vállalataival;
• leányvállalatai, képviseleti irodái vannak Oroszországban.