Az Egyesült Arab Emírségek bankjai bezárják az orosz vállalatok bankszámláit

Az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi intézményei korlátozzák az orosz vállalatok pénzügyi tranzakcióit vagy bezárják az orosz vállalatok bankszámláit, hogy elkerüljék a szankciókat – jelentette az Ukrajna Külföldi Hírszerző Szolgálata.

„Júliusban az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi intézményei fokozták az orosz vállalatok tevékenységének ellenőrzését. Az oroszországi cégek mintegy 30%-a kapott értesítést a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó korlátozásokról vagy bankszámlák bezárásáról” – olvasható a hírszerzési jelentésben. Az orosz számlák bezárásának fő okai, hogy a bankok megkeresésére nem jött válasz, vagy késedelmes teljesítették a leírtakat, a dokumentumokban található hibák, a pénzügyi folyamatok és a bejelentett tevékenységek közötti eltérés, valamint a FATF „feketelistáján” szereplő országokkal vagy nemzetközi szankciók hatálya alá tartozó személyekkel/struktúrákkal való kapcsolatok voltak.

Az alapos ellenőrzések 2024 februárjában kezdődtek, miután Nagy-Britannia szankciókat vezetett be az Oroszország elleni szankciók megkerülésében segédkező egyesült arab emírségekbeli vállalatokkal szemben.

A helyzet a 18. EU-s szankciócsomag elfogadása után lendületet vett, amely első alkalommal érintette az Oroszországgal kapcsolatban álló emírségekbeli struktúrákat.

Az egyesült arab emírségekbeli pénzügyi intézmények nem akarnak újra felkerülni az FATF „szürke listájára” Oroszország miatt, ezért készen állnak a globális szankciórendszer betartására.