З України через Румунію вивозять величезні суми готівки

Згідно зі спільним аналізом Міністерства фінансів та Митної служби Румунії, протягом 2024–2025 років на кордоні було задекларовано понад 1,7 мільярда євро готівкою. Як повідомляє видання Adevărul.ro, розслідування виявило чіткі повторювані закономірності транскордонного переміщення коштів. Зокрема, надвеликі суми концентруються в руках вузької групи осіб, які багаторазово використовують одні й ті ж зворотні маршрути та пункти пропуску. Така аномальна активність викликає у контролюючих органів серйозні підозри щодо ризиків відмивання грошей.

Офіційна статистика показує, що за цей період у базах даних зареєстрували 7 593 митні декларації. Фінансовий потік був переважно спрямований всередину Євросоюзу: під час в’їзду до ЄС через румунський кордон подали 5 758 декларацій на загальну суму 1,261 мільярда євро, тоді як на виїзді зафіксували 1 835 декларацій на 511,7 мільйона євро.

Головним джерелом цього готівкового потоку виявилася Україна – саме звідси походили 73 відсотки декларацій, оформлених на в’їзді до ЄС. У загальному рейтингу країн походження коштів за Україною йдуть Молдова та Туреччина. Водночас основними кінцевими пунктами призначення для задекларованої готівки стали Туреччина, Австрія та Румунія.

Перевірки детально описали механізм цих операцій і підтвердили, що надвеликі суми готівки неодноразово перевозила дуже обмежена кількість людей. Зокрема, із загальної кількості 1464 декларацій, поданих при в’їзді до ЄС з України, 943 документи — а це 64 відсотки від усіх випадків — надійшли лише від 21 особи. Ці кур’єри регулярно ввозили значні кошти через румунський кордон, переважно використовуючи два транзитні маршрути: Україна–Румунія–Австрія або Україна–Румунія–Туреччина.

Аналіз також виявив аномальну концентрацію капіталу на конкретних ділянках кордону, де накопичилися основні обсяги валюти. Головними фінансовими хабами стали всього два митні пости: через КПП «Сірет» зафіксували транзит близько 793,9 мільйона євро, а через пункт пропуску «Халмі» – близько 362,7 мільйона євро. Сумарно на ці два пункти припало понад 92 відсотки від усієї задекларованої в країні готівки.

Дослідження динаміки цих потоків показало, що транскордонний рух грошей стрімко активізувався у перші місяці 2025 року як на в’їзд, так і на виїзд з Євросоюзу. Пік цього явища припав на період із березня по травень 2025 року, коли обсяги задекларованих коштів значно перевищили показники аналогічного періоду минулого року. Найвищі значення зафіксували у березні (приблизно 72 мільйони євро), квітні (67 мільйонів євро) та травні, коли сума сягнула майже 100 мільйонів євро за один місяць.

Починаючи з червня 2025 року та протягом перших місяців 2026 року, грошові потоки різко скоротилися. Показники другої половини 2025 року та початку 2026 року виявилися значно нижчими порівняно з весняним піковим періодом. Як зазначає видання Adevărul, така зміна свідчить про успішне пом’якшення масштабів цього явища, чому суттєво сприяло посилення заходів контролю та моніторингу, ініційованих Міністерством фінансів.

Наразі аудиторський орган Міністерства фінансів спільно з Митною службою Румунії продовжують масштабні перевірки. Головна мета цих дій – ретельна ревізія того, як дотримувалися правові положення та внутрішні правила щодо контролю готівки, яка ввозилася до Європейського Союзу або вивозилася з нього протягом 2024–2025 років. Крім того, перевірці підлягає правильність адміністрування єдиної форми декларації, що використовується на кордоні ЄС.

 (kronika.ro)