Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів на зв'язки з росією

Нові вимоги мають допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.

Національний банк України встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з Росією. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Наголошується, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

Зокрема, згідно з постановою НБУ, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які:

• є громадянами Росії;
• є учасниками акціонерних товариств, створених РФ чи акціонерами і клієнтами яких виступає держава-агресор чи його громадяни;
• мають ділові контакти з громадянами та жителями Росії, а також компаніями в країні-агресорі;
• мають дочірні компанії, філії, представництва у Росії;
• володіють цінними паперами підприємств, створених РФ.

Рішення стосується всіх банківських установ – як українських, так і іноземних філій.

У НБУ зазначили, що збирання та документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки з Росією, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.